Zwei Einwohner von New York wurden festgenommen, weil sie angeblich Investoren in Höhe von 27 Millionen US-Dollar betrogen haben, teilweise indem sie ihnen Zugang zu prominenten Politikern wie dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump versprachen, wie das Justizministerium am 18. Juli mitteilte.
Die beiden Personen, Sherry Xue Li und Lianbo Wang, auch bekannt als Mike Wang, haben bereits im Mai 2013 ein fast jahrzehntelanges Programm fortgesetzt, um Investoren in ein fiktives Projekt zu locken, um eine private Bildungseinrichtung zu entwickeln, in der Li als der Präsident, laut einer am Montag entsiegelten Beschwerde.
Die Institution mit dem Namen Thompson Education Center oder TEC Project im New Yorker Sullivan County wurde laut der Akte zu einer Front für Li und andere, um Gelder von über 150 Opferinvestoren abzuschöpfen.
Durch das TEC-Projekt sammelten der 50-jährige Li und der 45-jährige Wang zusammen mit Mitverschwörern 16,5 Millionen US-Dollar von Investoren, denen eine Green Card als Gegenleistung für eine Investition von 500.000 US-Dollar im Rahmen des EB-5-Investitionsvisumprogramms versprochen wurde , sowie 11 Millionen US-Dollar von Aktieninvestoren für den Börsengang des Projekts, dessen Durchführung zugesichert wurde.
Li und andere haben mindestens 2 Millionen US-Dollar dieser Gelder veruntreut und gewaschen und mindestens weitere 2,5 Millionen US-Dollar für „verschiedene persönliche Ausgaben ohne klaren Geschäftszweck“ ausgegeben, heißt es in der Akte.
Die persönlichen Ausgaben umfassen Kleidung, Accessoires, Schmuck, Wohnungen, Urlaubsreisen, gehobene Gastronomie und politische Spenden an prominente US-Beamte.
Li und Wang wurden der Verschwörung zum Drahtbetrug, der Geldwäsche und der Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten durch Behinderung der Bundesverwaltung von Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung angeklagt. Beide sind eingebürgerte US-Bürger, die ursprünglich aus China stammen.
US-Staatsanwalt Breon Peace forderte die Festnahme der beiden ohne Kaution und wies auf „erhebliche Fluchtrisiken“ aufgrund der Schwere der Straftaten und der „überwältigenden Beweise für ihre Schuld“ hin. Die beiden haben auch “bedeutende und langjährige Beziehungen” zu China und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Wangs Fall, und keines der Länder hat ein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten, falls sie fliehen sollten, sagte er.
Zugang zum ehemaligen Präsidenten verkaufen
Li und Wang verwendeten das Geld, das sie erhielten, um politische Beiträge zu finanzieren, um Zugang zu politischen Ereignissen zu erhalten und Fotos mit den gewählten Beamten zu machen, behaupteten Staatsanwälte. Solche Fotos wiederum wurden zu ihrem Köder, um mehr Investitionen in das TEC-Projekt anzuziehen.
Das Paar und 12 ausländische Gäste nahmen am 28. Juni 2017 an einer Spendenaktion teil und machten Fotos mit dem damaligen Präsidenten, heißt es in der Akte. Den ausländischen Gästen – 11 Chinesen und einem Singapurer – wurde jeweils eine Eintrittsgebühr von 93.000 Dollar berechnet. Das Paar verwendete die Mittel dann, um rechtswidrig eine Wahlkampfspende in Höhe von 600.000 US-Dollar an das Gastgeberkomitee zu leisten, sagte das Justizministerium.
Ein Foto von Li, der Seite an Seite mit Trump und der damaligen First Lady Melania Trump lächelte, wurde später in einer TEC-Marketingbroschüre gezeigt, heißt es in dem Gerichtsdokument. Wang sagte 2018 einem Chinesen, dass sie 220.000 Dollar zahlen könnten, wenn sie den Präsidenten und Mitglieder des Kongresses treffen wollten.
Im Jahr 2019 schickte Wang ein Foto eines chinesischen Staatsbürgers und Trumps bei einer Spendenaktion im August 2019 an einen Gruppenchat und teilte ihnen mit, dass sie „alles“ für das Treffen der beiden arrangiert hätten, heißt es in der Akte. Eine Person im Chat investierte etwa zwei Wochen später über 200.000 US-Dollar in das TEC-Projekt.
“Chinesisches Disneyland”
Um das Jahr 2011 herum kündigten Li und Wang Pläne an, einen chinesischen Kulturthemenpark namens China City of America (CCOA) zu bauen, heißt es in dem Gerichtsdokument. Li bewarb das Projekt als „chinesisches Disneyland“ mit einem Vergnügungspark, Villen, einem Geschäftszentrum, einer medizinischen Einrichtung, einem College und Wohnheimen mit dem Potenzial, jährlich 1,5 Millionen Besucher anzuziehen und 3.000 Arbeitsplätze zu schaffen.
Dieser Vorschlag, so die Akte, sei nach Skepsis von örtlichen Beamten und Anwohnern aufgegeben worden. Li begann stattdessen, eine Vision für eine gewinnorientierte Universität, das TEC-Projekt, zu fördern.
Trotz fehlender Genehmigungen der Stadt Thompson für den Baubeginn versicherten Li und Wang den Investoren weiterhin, dass das Projekt laut Akte auf dem richtigen Weg sei.
Auf die Frage nach Updates im Jahr 2019 antwortete Li, indem er Bilder und Videos schickte, die angeblich den Bau des Projekts zeigten, während es sich in Wirklichkeit um Aufnahmen eines Einfamilienhauses handelte, das Li in der nahe gelegenen Stadt Fallsburg baute.
Weder die Fallsburg-Residenz noch das Thompson-Anwesen haben bis März 2022 irgendwelche Gebäude fertiggestellt, sagten die Staatsanwälte.
Falsche Greencard-Versprechungen
Keiner der EB-5-Investoren habe bisher eine temporäre oder dauerhafte Green Card erhalten, heißt es in der Beschwerde. Die United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), die das EB-5-Projekt beaufsichtigen, hatten stattdessen seit März 2017 Mitteilungen an die Investoren des TEC-Projekts herausgegeben, dass sie die Greencard-Anträge ablehnen könnten, „weil USCIS den Geschäftsplan von TEC nicht glaubwürdig fand“. es sagte.
Laut Staatsanwaltschaft versprach das TEC-Projekt den Bau von zwei College-Klassenzimmergebäuden, zwei College-Studenten-Aktivitätszentren, einem Sportzentrum, einem Gemeindezentrum und sechs Studentenwohnheimen, die 132 Wohneinheiten im Stadthausstil, 200 Apartments mit zwei Schlafzimmern und 50 umfassen Drei-Zimmer-Wohnungen.
Die USCIS stellte in Frage, ob ein solcher Plan in Sullivan County, einem „ländlichen Bezirk ohne verfügbare Infrastruktur für Projekte mit hoher Dichte“, durchführbar sei, heißt es in der Akte.
„Keinen Plan zu haben, um die grundlegenden Infrastrukturanforderungen eines Projekts dieser Größe in einem ländlichen Bezirk zu erfüllen, verleiht sowohl dem Geschäftsplan als auch den Schätzungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen wenig bis gar keine Glaubwürdigkeit“, schrieb die USCIS in der Mitteilung, heißt es in der Beschwerde.
Eine Kinoleinwand steht am 5. Juli 2012 im Mountain Drive-In in Liberty, New York, überwuchert. Das Drive-In wurde nach der Saison 1997 geschlossen. In der Gegend befanden sich viele Hotels im Borscht-Gürtel, die im Laufe der Jahre geschlossen wurden, was einen wirtschaftlichen Niedergang in der Stadt Liberty und dem umliegenden Sullivan County auslöste, den die Gemeinde nicht umkehren konnte. (John Moore/Getty Images)Mindestens 26 Investoren des TEC-Projekts erhielten solche Mitteilungen, von denen 16 letztendlich zur Ablehnung ihrer Greencard-Anträge führten.
Trotzdem baten Li und Wang weiterhin um Gelder und versicherten den Investoren wiederholt, dass ihre Investition eine Green Card garantieren würde, und sagten mehreren von ihnen, dass sie innerhalb von 9 Monaten eine Green Card bekommen könnten.
Wang hatte Bedenken hinsichtlich ihres Schemas geäußert und im Juli 2016 in einer SMS geschrieben: „Das US-Einwanderungsgesetz erlaubt keine Garantievereinbarungen … Das ist illegal“, zeigt die Akte.
„Dutzende Millionen Dollar kamen von Investoren und Strohspendern, die erwarteten, dass ihr Geld Früchte tragen würde. Es wurde jedoch nur ein Versprechen verwirklicht, der Zugang zu politischer Macht“, sagte der stellvertretende FBI-Direktor Michael Driscoll in einer Erklärung. „Ausländisches Geld verschmutzt unsere Einwanderung und unsere demokratischen Prozesse, und wir müssen alles tun, um sie zu schützen.“
Die Epoch Times hat die Anwälte von Li und Wang, Nora Hirozawa und James Roth, bezüglich der Anklage kontaktiert.
Text ist eine Übersetzung vom Epoch Times Artikel:
