Ein chinesischer Staatsbürger wurde zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 20 Millionen US-Dollar an Pandemie-Hilfskrediten des Bundes für notleidende Kleinunternehmen betrügen wollte.
Der in New York lebende Ma Muge behauptete fälschlicherweise, er habe Hunderte von Angestellten bei zwei Scheinfirmen, New York International Capital LLC (NYIC) und Hurley Human Resources LLC (Hurley), an die er sagte, er habe monatlich Millionen von Dollar an Löhnen gezahlt, so die Bundesbehörde Staatsanwälte.
In Wirklichkeit war Ma, der auch unter dem Namen „Hummer Mars“ bekannt ist, der einzige Angestellte in beiden Unternehmen, von denen er sagte, dass sie in seinem luxuriösen Eigentumswohnungsgebäude in Manhattan ansässig seien.
Um die Gelder zu erhalten, reichte der 38-Jährige zwischen März und Mai 2020 manipulierte und betrügerische Finanzunterlagen bei der Small Business Administration und mindestens sechs Banken ein, so die Staatsanwaltschaft. Er hatte Kreditanträge auf Entlastung im Rahmen des Paycheck Protection Program (PPP) und des Economic Injury Disaster Loan (EIDL) Program gestellt.
Links zu den Websites, die er in den Kreditanträgen angegeben hatte, bezeichneten die Unternehmen als „global“.
Auf der NYIC-Website wird das Unternehmen als „blaublütige AMERIKANISCHE, weltweit führende Cloud-Investmentbank“ bezeichnet, die Kunden in weniger als zwei Wochen mit mehr als 5.000 strategischen Partnern zusammenbringen konnte.
Ma log auch, dass er ein US-Bürger sei, obwohl er in Wirklichkeit seinen ständigen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten hatte. Er verwendete auch den Namen und die Identität einer anderen Person in einem betrügerischen Kreditantrag. Er log, dass NYIC den Staat New York vertrete, um COVID-19-Testkits und persönliche Schutzausrüstung zu beschaffen, sagten Staatsanwälte.
Vor der Entdeckung des Schemas genehmigte die Small Business Administration eine EIDL in Höhe von 500.000 US-Dollar für NYIC und weitere 150.000 US-Dollar für Hurley. Es machte NYIC einen Kreditvorschuss von mindestens 10.000 Dollar. Eine Bank gab Hurley auch separat rund 800.000 US-Dollar PPP-Darlehensmittel, die unter der Untersuchung eingefroren wurden.
Akten des Justizministeriums zeigten, dass Ma einen Teil der 10.000 Dollar in einem Unterhaltungselektronikgeschäft und einem Kaufhaus ausgegeben hatte.
Mehrere Banken lehnten seinen Antrag schließlich aus Bedenken wegen möglichen Betrugs ab. Ma wurde im Mai 2020 festgenommen und bekannte sich im vergangenen Juni schuldig. Inzwischen habe er seine Kreditanträge zurückgezogen und die Gelder zurückgezahlt, so die Staatsanwaltschaft.
Ma kam 2011 mit einem Studentenvisum in die Vereinigten Staaten. Bei einer Urteilsverkündung in Manhattan am 21. April drückte er wiederholt Reue für seine Taten aus.
„Ich liebe Amerika“, sagte Ma, berichtete die Associated Press (AP). „Es tut mir sehr, sehr leid für mein Land, Amerika.“
Er bezeichnete die Haftbedingungen der letzten zwei Jahre als „schmutzig, hart, extrem grausam“. „Ich verabscheue mich so sehr“, sagte er.
Die Selbstvorwürfe erreichten einen solchen Punkt, dass der US-Bezirksrichter Richard M. Berman, der seine Haftstrafe verkündete, Ma unterbrach und ihm sagte: „Mr. Ma, ich zweifle nicht daran, wie leid es dir tut.“
„Ich verlange kein Blut von Ihnen“, sagte der Richter, bevor er Ma aufforderte, sich nicht mehr mit seinen Verbrechen zu beschäftigen und sich darauf zu konzentrieren, wie er in Zukunft erfolgreich sein kann, so AP.
US-Staatsanwalt Damian Williams stellte fest, dass Ma die Gelegenheit innerhalb weniger Tage genutzt hatte, nachdem der Kongress Milliarden von Dollar genehmigt hatte, um kleinen Unternehmen zu helfen, die unter den Schließungen der Pandemie zu kämpfen hatten.
„Muge Ma sah darin eine Gelegenheit, sich zu bereichern, indem er Gelder in Millionenhöhe beantragte, um Hunderten von Angestellten Löhne zu zahlen, die nie existierten“, sagte er in einer Erklärung vom 21. April.
