Chinas kommunistisches Regime übersieht massive Geldwäschesysteme, die von chinesischen Staatsangehörigen durchgeführt werden, um Kartelle zu unterstützen, die die Vereinigten Staaten mit tödlichen Opioiden überschwemmen.
Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) verschleiert Geldwäschesysteme, die die Produktion synthetischer Drogen unterstützen, die Hunderttausende von Amerikanern töten, laut Zeugenaussagen, die während einer Anhörung des Repräsentantenhaus-Unterausschusses für Gesundheits- und Finanzdienstleistungen am 26. April eingegangen sind.
„Kriminelle Organisationen mit Sitz in [China] haben die Geldwäscheorganisationen der Kartelle gefangen genommen“, sagte die Vorsitzende des Unterausschusses, Lisa McClain (R-Mich.).
„Wir müssen zusammenarbeiten, um Lösungen für den Kampf gegen die KPCh zu finden.“
Chinesische Geldwäsche von entscheidender Bedeutung für Kartelle
Der Unterausschuss untersuchte, wie chinesische Geldwäscheorganisationen (MLOs) zu einem unverzichtbaren Bestandteil lateinamerikanischer Kartelle geworden sind und darauf angewiesen sind, illegale Gelder zu waschen, die für die Herstellung und Finanzierung von Fentanyl und mit Fentanyl verwandten Verbindungen benötigt werden.
„Kartelle machen Millionen, da das chinesische organisierte Verbrechen Geld wäscht und die Vorläuferelemente bereitstellt, die für die Herstellung, Finanzierung und den Handel von Betäubungsmitteln über die Grenze benötigt werden“, sagte McClain.
Chinesische Geldwäscheorganisationen sind in der Lage, Bargeld innerhalb weniger Stunden zu waschen, während Kartelle früher Wochen bis Monate brauchten, um die gleichen Geldbeträge zu waschen, sagte McClain, was „das Endergebnis der Kartelle erheblich gesteigert“ habe.
Fentanyl war im Jahr 2021 die häufigste Todesursache von Amerikanern im Alter von 18 bis 45 Jahren. In diesem Jahr starben mehr als 100.000 Amerikaner an einer Überdosis Drogen, von denen über 75.000 an Opioiden wie Fentanyl starben.
Channing Mavrellis, Direktor des Programms für illegalen Handel bei der Denkfabrik Global Financial Integrity, sagte, dass chinesische MLOs so erfolgreich seien, weil sie China-spezifische Börsen und Produktionszentren ausnutzen, um vom Drogenhandel zu profitieren.
Das System stützt sich auf chinesische Staatsbürger mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, die als Geldvermittler zwischen den Kartellen und in China ansässigen Geldwäschern fungieren, die das Geld in materielle Güter umwandeln.
Im Wesentlichen werden Erlöse aus dem Drogenhandel an einen chinesischen Makler in den Vereinigten Staaten gegeben. Dieser Makler bewirbt dann die Dollars zum Verkauf an chinesische Staatsangehörige in China, die den entsprechenden Betrag in lokaler Währung kaufen und diese Währung zum Kauf von Waren verwenden, die sie dann nach Lateinamerika senden. Ein Mitarbeiter in Lateinamerika verkauft diese Waren dann in lokaler Währung für das Kartell.
Dieses System, so Mavrellis, sei höchst lukrativ und erfolgreich.
Im Jahr 2021, erzählte sie, wusch ein chinesisches MLO-Netzwerk, das in Chicago und New York tätig war, zig Millionen Dollar an Drogeneinnahmen für mexikanische Kartelle. Einer der Kuriere dieses Netzwerks, ein chinesischer Staatsangehöriger, der einen rechtmäßigen ständigen Wohnsitz in den USA hatte, hatte eine durchschnittliche Bareinnahme von 500.000 US-Dollar.
In einem anderen Beispiel, sagte sie, habe ein chinesischer Geschäftsmann mit US-Staatsbürgerschaft fast 30 Millionen US-Dollar an Drogeneinnahmen für mexikanische, kolumbianische und guatemaltekische Kartelle gewaschen, indem er ein Casino in Guatemala, ein in den USA ansässiges Exportunternehmen für Meeresfrüchte sowie US-amerikanische und chinesische Bankkonten benutzte.
Die KPC sieht anders aus
McClain sagte, die Geldwäsche-Bemühungen hätten ohne die „Komplizenschaft“ der KPCh, solche Systeme zu übersehen, nicht unter dem Radar fortgesetzt werden können.
Anthony Ruggiero, ehemaliger leitender Direktor für Proliferationsbekämpfung und Bioverteidigung beim Nationalen Sicherheitsrat, sagte, die Biden-Regierung habe sich nicht mit der Frage befasst, wie chinesische Banken ein solches Verhalten weiterhin zulassen.
Die Regierung, sagte er, scheine „Angst“ zu haben, die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente einzusetzen, aus Angst, die internationalen Spannungen zu verschärfen.
„Es gibt diese Angst, chinesische Banken zu verfolgen“, sagte Ruggiero. „Sie fürchten die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.“
Zu diesem Zweck sagte Ruggiero, dass chinesische Banken immer noch den Zugang zu westlichen Märkten begehrten und dass die Vereinigten Staaten diesen Zugang von Bedingungen abhängig machen sollten, einschließlich des harten Vorgehens gegen chinesische MLOs.
„Die Kommunistische Partei Chinas und das chinesische Finanzsystem, wenn sie [Biden administration] hart durchgreifen wollen … sie haben die Werkzeuge dafür“, sagte er.
Text ist eine Übersetzung vom Epoch Times Artikel:
