Eine Grand Jury des Bundes in Boston hat acht Chinesen wegen ihrer angeblichen Rolle in einem ausgeklügelten Geldwäschesystem angeklagt, bei dem es um den Erlös aus geschmuggelten Drogen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar ging.
Laut der eidesstattlichen Erklärung (pdf) nutzten die Angeklagten scheinbar legale Unternehmen, um Erlöse aus Drogen zu waschen, und benutzten gestohlene oder betrügerische Geschenkkarten, um Tausende von Apple-Produkten international zu kaufen und zu versenden.
Die Ermittler glauben, dass die acht Angeklagten alle aus Fuzhou im Südosten Chinas stammen und alle den gleichen chinesischen Dialekt sprechen. Viele von ihnen sind durch Heirat oder Blutsverwandtschaft miteinander verwandt.
Die Ermittlung
Während einer monatelangen Abhöruntersuchung, die im Januar 2021 begann, wurde Chengzou Liu von der Drug Enforcement Agency als mutmaßlicher Marihuanahändler identifiziert, der seine Drogeneinnahmen über ein chinesisches Restaurant in Boston, China Gourmet, und ein in Hannover ansässiges Unternehmen, Wonderful Electronics, gewaschen hatte.
Die Angeklagten Qiu Mei Zeng und ihr ehemaliger Ehemann Shi Rong Zhang sind Miteigentümer von China Gourmet. Zhang ist auch eingetragener Eigentümer von Wonderful Electronics, einem Unternehmen für Elektronik- und Restaurantbedarf.
Es wird behauptet, dass Liu regelmäßig große Mengen an Drogeneinnahmen, typischerweise in Beträgen von mehr als 30.000 US-Dollar, an China Gourmet und an Zeng geliefert hat, die das Geld dann per elektronischer Überweisung gewaschen haben.
Die Gebühren
Die Anklage besagt, dass die Angeklagten Drogenerlöse in Boston und New York gegen eine Gebühr annehmen, den Gegenwert des chinesischen Renminbi auf Bankkonten von Drogenhändlern überweisen und die Drogenerlöse zu einem ermäßigten Wechselkurs an Privatpersonen in den Vereinigten Staaten verkaufen würden.
Die Angeklagten sollen auch gestohlene oder betrügerische Geschenkkarten verwendet haben, um Tausende von Apple-Produkten zu kaufen, die sie dann international an Orte wie Dubai verschickten, im Austausch gegen zig Millionen Dollar an Überweisungen, so die DOJ-Veröffentlichung.
Durch diese Off-the-Books-Transaktionen haben sich die Angeklagten angeblich verschworen, um die Meldepflichten der Vereinigten Staaten sowie Chinas Kapitalfluchtbeschränkungen zu umgehen und die Art und Quelle der illegalen Gelder, die transferiert werden, zu verbergen, heißt es in der Pressemitteilung.
Den Angeklagten wird Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, unerlaubter Geldübermittlung und Besitz mit der Absicht zur Verteilung von Marihuana vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten Freiheitsstrafen zwischen 5 und 20 Jahren.
Diese Untersuchung mit dem Namen „Operation Good Fortune“ ist Teil einer Operation der Task Forces zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, einer unabhängigen Abteilung des US-Justizministeriums.
Cai Rong hat zu diesem Bericht beigetragen.
Text ist eine Übersetzung vom Epoch Times Artikel:
