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Erstmals ist eine ehemalige Spitzenmanagerin der untergegangenen Credit Suisse (CS) von den Schweizer Beh\u00f6rden pers\u00f6nlich zur Rechenschaft gezogen worden. Lara Warner, fr\u00fchere Compliance- und Risikochefin der Bank, wurde mit einer Bu\u00dfe von 100.000 Franken belegt, da sie es unterlassen hatte, einen Geldw\u00e4schereiverdacht zu melden. Sie k\u00fcndigte an, die Verurteilung gerichtlich anzufechten.<\/p>\n
Die Verurteilung Warners steht im Zusammenhang mit einem der gr\u00f6\u00dften Finanzskandale der Credit Suisse: der Vergabe von Krediten in H\u00f6he von zwei Milliarden Dollar an das afrikanische Land Mo\u00e7ambique. Die Mittel waren f\u00fcr den Aufbau einer Fischerei- und K\u00fcsten\u00fcberwachung vorgesehen, verschwanden jedoch zu einem erheblichen Teil in intransparenten Kan\u00e4len. Die Korruptionsaff\u00e4re f\u00fchrte das Land in eine tiefe wirtschaftliche Krise.<\/p>\n
Im Jahr 2016 wurde eine Zahlung von 7,9 Millionen Dollar auf einem CS-Konto registriert. Die internen Kontrollsysteme der Bank stuften diese als risikobehaftet ein. Dennoch unterblieb eine Meldung an die Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei (MROS), wie es das Gesetz vorschreibt. Das Eidgen\u00f6ssische Finanzdepartement (EFD) sieht Warner in der Verantwortung, da sie in die internen Abkl\u00e4rungen involviert war und letztlich \u00fcber das Vorgehen mitentschied.<\/p>\n
Lara Warner weist die Vorw\u00fcrfe zur\u00fcck. Ihr Anwalt argumentiert, sie habe nicht eigenst\u00e4ndig entschieden, keine Meldung abzugeben. Zudem habe die Finanzmarktaufsicht Finma die Vorg\u00e4nge bereits 2016 gepr\u00fcft und keine Beanstandungen erhoben. Warner will eine gerichtliche \u00dcberpr\u00fcfung erreichen und geht davon aus, dass die Anklage abgewiesen wird.<\/p>\n
Neben der Verurteilung durch das EFD ist Warner auch in ein Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft involviert. Diese untersucht zwei F\u00e4lle im Zusammenhang mit der Mo\u00e7ambique-Aff\u00e4re, darunter einen m\u00f6glichen Geldw\u00e4schereidelikt im Zusammenhang mit der erw\u00e4hnten Zahlung. Auch eine fr\u00fchere CS-Mitarbeiterin sowie die neue Eigent\u00fcmerin UBS stehen im Fokus der Ermittlungen.<\/p>\n
Das EFD h\u00e4lt in seiner Begr\u00fcndung fest, dass Warner “keine Reue und Einsicht” zeige. Die Bu\u00dfe von 100.000 Franken ist eine der h\u00f6chsten, die je wegen einer Verletzung der Geldw\u00e4schereimeldepflicht verh\u00e4ngt wurde. Ob es zu einer Verhandlung vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona kommt, h\u00e4ngt von Warners n\u00e4chstem juristischen Schritt ab.<\/p>\n
Mehr zum Thema\u00a0<\/strong>\u2012\u00a0Lervoss International Ltd. \u2013 oder das gestohlene Geld der ukrainischen Eisenbahn\u00a0in der Schweiz<\/a><\/p>\n\n