{"id":65104,"date":"2024-07-19T21:24:29","date_gmt":"2024-07-19T19:24:29","guid":{"rendered":"https:\/\/now-news.de\/de\/deutschland\/korrupte-ukraine-400-millionen-schmiergeld-bei-schweizer-banken-versteckt\/"},"modified":"2024-07-19T21:24:29","modified_gmt":"2024-07-19T19:24:29","slug":"korrupte-ukraine-400-millionen-schmiergeld-bei-schweizer-banken-versteckt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/now-news.de\/de\/deutschland\/korrupte-ukraine-400-millionen-schmiergeld-bei-schweizer-banken-versteckt\/","title":{"rendered":"Korrupte Ukraine: 400 Millionen Schmiergeld bei Schweizer Banken versteckt"},"content":{"rendered":"
\n Als der ukrainische Staatskonzern Naftogaz zwei Bohrinseln erwarb, flossen 400 Millionen Dollar Schmiergeld, die auf Schweizer Konten der Kinder des ehemaligen Naftogaz-Chefs deponiert wurden, wie Schweizer Zeitungen berichten. Nun haben die Pandora Papers den Namen der Offshore-Gesellschaft enth\u00fcllt, an die das Geld transferiert wurde: Burrard Holdings Limited.\n <\/div>\n

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Von Fjodor Petrow<\/em><\/p>\n

Die Bohrinseln galten einst als die teuerste Anschaffung des ukrainischen Staates: Zwei schwimmende Bohrinseln, die \u00d6l oder Gas aus dem Schwarzen Meer f\u00f6rdern sollten, kosteten die staatliche Rohstoff-Handelsfirma Naftogaz im Jahr 2011 insgesamt 800 Millionen Dollar.<\/p>\n

Bald stellte sich jedoch heraus, dass hinter dem Kauf eine massive Schmiergeldaff\u00e4re steckte, denn die tats\u00e4chlichen Kosten betrugen nur die H\u00e4lfte, w\u00e4hrend \u00fcber 400 Millionen Dollar an Offshore-Firmen flossen. Bis heute besch\u00e4ftigt die Frage nach dem Verbleib des Schmiergelds und den Profiteuren nicht nur ukrainische Gerichte, sondern auch die Schweizer Bundesanwaltschaft.<\/p>\n

Nach Rechtshilfeersuchen der Ukraine sperrten die Schweizer Beh\u00f6rden mehrere Konten mit Millionenbetr\u00e4gen und leiteten ein Strafverfahren gegen ukrainische Staatsb\u00fcrger wegen des Verdachts der Geldw\u00e4scherei ein. In ukrainischen Gerichtsdokumenten und Schweizer Medien werden unter anderem die Banken Rothschild & Co in Z\u00fcrich sowie die EFG Bank erw\u00e4hnt<\/a>.<\/p>\n

In einer ukrainischen Gerichtsakte, die von Schweizer Medien zitiert wird, ist auch die Beschlagnahme und Durchsuchung zweier Safes bei der Bank Rothschild dokumentiert: Darin seien auf USB-Sticks Vertr\u00e4ge \u00fcber 585 Millionen Dollar gefunden worden, die von Verd\u00e4chtigen in der Naftogaz-Aff\u00e4re unterzeichnet wurden.<\/p>\n

Schweizer Medien berichten<\/a> dar\u00fcber hinaus, dass in diesen Safes auch eine halbe Tonne Gold beschlagnahmt wurde. Dieses Edelmetall soll einem ehemaligen Naftogaz-Manager und seiner Mutter geh\u00f6rt haben. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt<\/a> weiter.<\/p>\n

Die Schmiergeldaff\u00e4re rund um den Kauf der Bohrinseln verdeutlicht einerseits, wie tief die Ukraine in Korruption verstrickt ist.<\/p>\n

Die Ermittlungen zum \u00fcberteuerten Kauf der beiden Bohrinseln wurden in der Ukraine erst sp\u00e4ter aufgenommen.<\/p>\n

Hauptbeschuldigter ist der fr\u00fchere Naftogaz-Chef Jewgeni Bakulin.<\/p>\n

Einst schrieb die S\u00fcddeutsche<\/em><\/a>: Wegen des Verdachts der Veruntreuung von vier Milliarden US-Dollar wurde 2014 der Chef des staatlichen ukrainischen Gaskonzerns Naftogaz festgenommen. Jewgeni Bakulin sei Anf\u00fchrer einer “kriminellen Bande”, es liefen drei Ermittlungsverfahren gegen ihn, teilte Innenminister Arsen Awakow damals auf Facebook mit.<\/p>\n

Bakulin wurde im M\u00e4rz 2014 in Kiew verhaftet, jedoch bald darauf wieder freigelassen und ins Parlament gew\u00e4hlt. Als 2019 die Aufhebung seiner Immunit\u00e4t drohte, tauchte Bakulin unter. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt.<\/p>\n

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft vermutet<\/a>, dass Bakulin Geld aus dem Bohrinselkauf auf Schweizer Konten verschoben hat, die Offshore-Firmen auf Belize und den Britischen Jungferninseln geh\u00f6ren. Die Kontoausz\u00fcge w\u00e4ren ein wichtiges Beweismittel. Ukrainische Journalisten betrachten den ehemaligen Naftogaz-Chef jedoch lediglich als Mitl\u00e4ufer: Wohin die 400 Millionen Dollar Schmiergeld geflossen sind und wo sich Bakulin derzeit aufh\u00e4lt, bleibt weiterhin ungekl\u00e4rt.<\/p>\n

In der Schweiz wurde inzwischen ein Teil dieser Gelder gefunden, die vermutlich illegal vom ehemaligen Management des staatlichen ukrainischen Unternehmens “Naftogaz Ukraine” abgezweigt wurden.<\/p>\n

Die Bundesanwaltschaft in Bern teilte mit, dass sie wegen des Verdachts der Geldw\u00e4sche im Zusammenhang mit der mutma\u00dflichen Veruntreuung von Geldern des staatlichen ukrainischen Energiekonzerns “Naftogaz” ermittelt<\/a>. Im Rahmen des entsprechenden Strafverfahrens wurden bereits mehrere Millionen Franken auf Konten bei Schweizer Banken gesperrt, berichteten<\/a> die Schweizer Strafverfolgungsbeh\u00f6rden.<\/p>\n

Laut den Ermittlungen wurden 25 Millionen US-Dollar auf dieses Schweizer Konto \u00fcberwiesen<\/a>, als Jewgeni Bakulin<\/a> Chef von “Naftogaz” war (2010\u20132014). Der nominelle Beg\u00fcnstigte der Gesellschaft ist laut denselben Daten die Tochter des ehemaligen Vorsitzenden des Staatsunternehmens. Im Fr\u00fchjahr 2018 wurde Jewgeni Bakulin zur Fahndung ausgeschrieben. Ihm wird vorgeworfen, sich Eigentum angeeignet und veruntreut zu haben, an einer kriminellen Organisation beteiligt gewesen zu sein und Gelder krimineller Herkunft gewaschen zu haben, berichtet<\/a>\u00a0die\u00a0Deutsche Welle<\/em>.<\/p>\n

Es geht um Jewgeni Bakulins Rolle in der aufsehenerregenden Aff\u00e4re um die “Boiko-Bohrinseln”. So nannten Journalisten die Bohranlagen, die 2011 \u00fcber Strohm\u00e4nner und Offshore-Gesellschaften f\u00fcr “Tschernomorneftegaz<\/a><\/em>” \u2013 eine Tochtergesellschaft von “Naftogaz” \u2013 gekauft wurden. Der Skandal wurde nach dem damaligen Energieminister und langj\u00e4hrigen engen Verb\u00fcndeten Bakulins, Juri Boiko, benannt.<\/p>\n

Kontrolle \u00fcber das Konto, auf das laut ukrainischen Ermittlern Millionen Dollar \u00fcberwiesen wurden, hatten die Kinder von Jewgeni Bakulin. Dies geht auch aus Dokumenten des Schweizerischen Gerichtsregisters hervor, die der\u00a0Deutschen Welle<\/em>\u00a0vorliegen<\/a>. Die Bakulins und die ihnen unterstellte Firma\u00a0auf den Britischen Jungferninseln klagten<\/a> in der Schweiz, um die eingefrorenen Gelder freizugeben und die Weitergabe von Dokumenten \u00fcber Bankkonten an die ukrainischen Ermittler zu verhindern<\/a>.<\/p>\n

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